Исполнительные органы

GRI 2‑9

Уставом ПАО «ДВМП», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров 21 мая 2024 года, наряду с коллегиальным исполнительным органом (Правление) было предусмотрено три единоличных исполнительных органа – Президент, Генеральный директор и Директор, действующих независимо друг от друга, которым предоставлены полномочия выступать от имени Компании самостоятельно по тем вопросам, которые отнесены к их компетенции Уставом ПАО «ДВМП».

30 июня 2025 года решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» была утверждена новая редакция Устава ПАО «ДВМП», изменившая систему исполнительных органов Компании, которая в настоящее время состоит из единоличного исполнительного органа – Генерального директора и коллегиального исполнительного органа – Правления.

Генеральный директор

Генеральный директор – постоянно действующий единоличный исполнительный орган Компании, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Компании и решение вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, в целях достижения стратегических целей, поставленных Советом директоров, обеспечения прибыльности бизнеса, а также соблюдения прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор действует в рамках своей компетенции, определенной Уставом и Положением о единоличном исполнительном органе ПАО «ДВМП»До 23 декабря 2025 года действовало Положение о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров от 27 июня 2024 года (протокол от 28 июня 2024 года № 62). Решением Общего собрания акционеров 23 декабря 2025 года утверждено Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «ДВМП» (протокол от 25 декабря 2025 года № 65)..

Помимо вопросов текущей деятельности Компании, к компетенции Генерального директора также относятся вопросы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, их защитой, осуществлением работ, связанных с использованием таких сведений, а также принятием решений по вопросам обработки персональных данных при использовании сведений, составляющих государственную тайну.

Полномочия Генерального директора осуществляет Иванов Петр Валерьевич (до 14 августа 2025 года – Президент ПАО «ДВМП»).

До 30 июня 2025 года полномочия Директора осуществлял Плотников Юрий Олегович.

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом Компании, который осуществляет общее руководство ее хозяйственной деятельностью в пределах своей компетенции, определенной Уставом ПАО «ДВМП». Деятельность Правления регламентируется Уставом и Положением о Правлении ПАО «ДВМП»Положение утверждено решением Общего собрания акционеров 23 декабря 2025 года (протокол от 25 декабря 2025 года № 65). До 23 декабря 2025 года действовало Положение, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров от 27 июня 2024 года (протокол от 28 июня 2024 года № 62)..

В соответствии с новой редакцией Устава ПАО «ДВМП» с целью формирования рекомендаций, предложений и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Правления, при Правлении могут создаваться консультативно‑совещательные комитеты Правления.

Назначение членов Правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров. Правление формируется из числа кандидатов, предложенных Генеральным директором, при этом Совет директоров имеет право самостоятельно утвердить иных лиц в качестве членов Правления в случаях, предусмотренных Положением о Правлении ПАО «ДВМП».

Количественный состав Правления определяется Советом директоров и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов и принятия своевременных и эффективных решений. По состоянию на 31 декабря 2025 года в состав Правления входили семь человек.

Правление Компании до 22 октября 2025 года работало в составе, избранном Советом директоров 21 сентября 2024 годаПротокол Совета директоров от 21 сентября 2024 года № 18/24.. С 22 октября 2025 годаПротокол Совета директоров от 21 октября 2025 года № 18/25. решением Совета директоров Правление избрано в новом составе.

Функции Председателя Правления осуществляются Генеральным директором, который избран по решению Правления Председателем Правления с 7 октября 2024 года.

Действующий состав Правления Компании обладает необходимым опытом и компетенциями для выполнения своих функций на высшем уровне.

В 2025 году проведено 66 заседаний Правления (четыре – в очной форме, 62 – в форме заочного голосования), на которых рассмотрено 368 вопросов, связанных с управлением деятельностью компаний Группы FESCO, в том числе вопросы:

  • об утверждении программ развития компаний Группы FESCO;
  • относительно реализации решений Совета директоров ПАО «ДВМП»;
  • об участии и прекращении участия в подконтрольных организациях;
  • о реорганизации подконтрольных лиц, в том числе с целью оптимизации организационной структуры компаний Группы FESCO в соответствии с потребностями бизнеса;
  • о принятии решений собраниями акционеров (участников) подконтрольных лиц, включая назначение аудиторов для компаний Группы, избрание советов директоров, внесение изменений в уставы;
  • сделки ПАО «ДВМП» и подконтрольных лиц;
  • кадровые вопросы, связанные с назначением единоличных исполнительных органов подконтрольных лиц, утверждением КПЭ и результатов их исполнения;
  • унификации внутренних документов компаний Группы FESCO, в том числе присоединение подконтрольных лиц к Единому отраслевому стандарту закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом»;
  • о присоединении подконтрольных лиц к внутренним документам Компании в целях установления единого правового регулирования в Группе FESCO и интеграции в отраслевую модель управления госкорпорации;
  • о благотворительной и спонсорской помощи, в том числе в регионе присутствия Группы FESCO в Приморском крае.
Статистика рассмотренных Правлением вопросов, связанных с управлением подконтрольными и зависимыми лицами, %
66 заседаний
Правления проведено в 2025 году
Статистика заседаний и рассмотренных Правлением вопросов

Вознаграждение исполнительных органов

GRI 2‑19, 2‑20

В отчетном периоде политика Компании в области вознаграждения исполнительных органов была закреплена в Положении о премировании работников ПАО «ДВМП», занимающих должности группы персонала «топ‑менеджмент»Положение утверждено решением Совета директоров от 30 июля 2024 года (протокол от 30 июля 2024 года № 15/23)., действующем до 30 декабря 2025 года. Решением Совета директоров 30 декабря 2025 года было утверждено Положение о премировании работников ПАО «ДВМП», занимающих должности группы персонала «топ‑менеджмент», в новой редакции Положение утверждено решением Совета директоров от 30 декабря 2025 года (протокол от 30 декабря 2025 года № 28/25)..

Вознаграждение единоличных исполнительных органов и членов Правления как руководителей высшего звена Компании состоит из должностного оклада, выплачиваемого ежемесячно, и премиальной части, выплачиваемой после подведения итогов выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за отчетный год.

Систему вознаграждения членов исполнительных органов в Компании определяет Совет директоров на основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по кадрам и вознаграждениям проводит оценку эффективности системы вознаграждения, при необходимости дает рекомендации по ее улучшению, рассматривает КПЭ менеджмента на очередной финансовый год, а также подводит итоги выполнения КПЭ менеджментом Компании. КПЭ устанавливаются индивидуально для каждого руководителя высшего звена, включают операционные, финансовые, стратегические показатели и утверждаются на год.

В 2025 году общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Правления и единоличным исполнительным органам, составила 310 773, 23 тыс. руб. Размер компенсации расходов членам Правления в отчетном периоде составил 814 313 руб.

В отчетном году Компанией не выдавались займы членам Правления

Управление подконтрольными организациями

Под управлением ПАО «ДВМП» объединено более 100 российских и иностранных юридических лиц, обеспечивающих функционирование Группы FESCO.

Корпоративное управление подконтрольными лицами осуществляется посредством законодательно закрепленного механизма осуществления прав и интересов ПАО «ДВМП» как основного акционера / участника компаний Группы, в том числе путем:

  • определения в Уставе ПАО «ДВМП» предварительного одобрения сделок и действий подконтрольных лиц Советом директоров и (или) Правлением ПАО «ДВМП»;
  • определения Советом директоров и Правлением ПАО «ДВМП» позиции представителей Общества в органах управления подконтрольных лиц для голосования по ключевым вопросам;
  • формирования органов управления компаний Группы из представителей ПАО «ДВМП» (советы директоров (наблюдательные советы), исполнительные органы управления);
  • осуществления ПАО «ДВМП» или его подконтрольными юридическими лицами полномочий единоличного исполнительного органа отдельных компаний Группы;
  • унификации учредительных и внутренних документов, компетенции органов управления компаний Группы.

За реализацию механизма корпоративного управления подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» отвечает Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр ФЕСКО», которое осуществляет функции общего центра обслуживания для большинства компаний Группы.

С целью регулирования степени контроля используются как трехзвенная структура органов управления (общее собрание, совет директоров / наблюдательный совет, единоличный исполнительный орган), так и двухзвенная (общее собрание, единоличный исполнительный орган).

В 2025 году Советом директоров и Правлением ПАО «ДВМП» было принято около 381 решения по вопросам, связанным с управлением подконтрольными лицами, во исполнение которых органами управления подконтрольных лиц ПАО «ДВМП», в свою очередь, было принято более 430 решений.