Совет директоров
GRI 2‑9, 2‑10, 2‑11, 2‑12, 2‑13, 2‑16, 2‑17, МЭР 36, 37, 44, СОКБ 49
Совет директоров действует в пределах своей компетенции и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «ДВМП», Положением о Совете директоров ПАО «ДВМП»Положение утверждено решением Общего собрания акционеров 23 декабря 2025 года (протокол от 25 декабря 2025 года № 65). и иными внутренними документами Компании.
В компетенцию Совета директоров входят вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также вопросы стратегического характера, определения приоритетных направлений деятельности Компании, планирования и контроля финансово‑хозяйственной деятельности, контроля за деятельностью исполнительных органов Компании.
Согласно Уставу ПАО «ДВМП», Совет директоров избирается в составе девяти человек. Количественный состав Совета директоров соответствует законодательству и Уставу ПАО «ДВМП». В таком количественном составе члены Совета директоров обладают широким набором профессиональных компетенций и управленческого опыта, а многолетняя практика работы Совета директоров в таком количественном составе свидетельствует о его соответствии потребностям и масштабу Компании, интересам ее акционеров. Члены Совета директоров избираются ежегодно Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Компании.
Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об акционерных обществах», коснулись в том числе порядка выдвижения кандидатов в Совет директоров. Данные изменения были отражены в Уставе ПАО «ДВМП», утвержденном решением Общего собрания акционеров 30 июня 2025 года.
В течение 2025 года действовали два состава Совета директоров Компании. Первый состав Совета директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров 19 декабря 2024 годаПротокол внеочередного Общего собрания акционеров от 20 декабря 2024 года № 63., действовал до 30 июня 2025 года. По итогам годового заседания Общего собрания акционеров, состоявшегося 30 июня 2025 года, Совет директоровПротокол Общего собрания акционеров от 1 июля 2025 года № 64. был избран в новом составе.
Все составы Совета директоров Компании в течение всего 2025 года неизменно состояли из одного исполнительного директора и восьми неисполнительных директоров.
В отчетном периоде члены Совета директоров Компании выдвигались контролирующим акционером Госкорпорацией «Росатом» с учетом их профессиональной квалификации, опыта и навыков, необходимых при выполнении ими своих функций, и сбалансированности состава Совета директоров, а также с целью достаточности опыта для работы комитетов Совета директоров.
Продолжительность работы членов Совета директоров в отрасли и ключевые компетенции директоров свидетельствуют о сбалансированном с точки зрения опыта и профессионализма составе для выполнения членами действующего Совета директоров своих обязанностей.
В отчетном году изменилось гендерное соотношение состава Совета директоров. Во втором составе с 1 июля 2025 года увеличилось количество членов Совета директоров – женщин.
Гендерное соотношение в Совете директоров в 2025 году
В отчетном году средний возраст членов Совета директоров незначительно вырос и составил 51,4 года по сравнению с аналогичным показателем 2024 года – 49,8 года.
Введение в должность новых членов Совета директоров
В целях обеспечения эффективной работы Совета директоров для каждого вновь избранного члена Совета директоров Положением о Совете директоров ПАО «ДВМП» предусмотрена возможность проходить процедуру введения в должность. Вновь избранным членам Совета директоров предоставляются копии основных внутренних документов Компании, регулирующих ее деятельность, информация о ключевых вопросах управления и деятельности Компании, Годовой отчет Компании, иные документы и информация.
Отчет о работе Совета директоров
Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом работы Совета директоров, утверждая его в начале каждого полугодового периода календарного года. Помимо плановых заседаний / заочных голосований, в случае необходимости Председатель Совета директоров принимает решение о проведении внепланового Совета директоров. Решения представители интересов Госкорпорации «Росатом» в Совете директоров принимают в соответствии с Директивой, выданной для участия в голосовании по вопросам повестки дня.
Также проводятся рабочие совещания членов Совета директоров, в том числе с участием Председателя Совета директоров, для обсуждения наиболее значимых вопросов Компании.
В 2025 году проведено 29 плановых и внеплановых заседаний / заочных голосований Совета директоров (одно заседание, 28 заочных голосований), на которых рассмотрено 68 вопросов.
| Член Совета директоров | Статус директора | Количество заседаний / заочных голосований |
|---|---|---|
| Состав Совета директоров, действующий до 30 июня 2025 года | 13 заседаний | |
| Директор 1 | Неисполнительный директор | 12 из 13 |
| Директор 2 | Исполнительный директор | 13 из 13 |
| Директор 3 | Неисполнительный директор | 13 из 13 |
| Директор 4 | Неисполнительный директор | 10 из 13 |
| Директор 5 | Неисполнительный директор, Председатель Совета директоров | 13 из 13 |
| Директор 6 | Неисполнительный директор | 11 из 13 |
| Директор 7 | Неисполнительный директор | 13 из 13 |
| Директор 8 | Неисполнительный директор | 13 из 13 |
| Директор 9 | Неисполнительный директор | 12 из 12 |
| Состав Совета директоров, действующий с 1 июля 2025 года | 16 заседаний | |
| Директор 1 | Исполнительный директор | 16 из 16 |
| Директор 2 | Неисполнительный директор | 14 из 16 |
| Директор 3 | Неисполнительный директор | 12 из 16 |
| Директор 4 | Неисполнительный директор, Председатель Совета директоров | 16 из 16 |
| Директор 5 | Неисполнительный директор | 16 из 16 |
| Директор 6 | Неисполнительный директор | 16 из 16 |
| Директор 7 | Неисполнительный директор | 13 из 16 |
| Директор 8 | Неисполнительный директор | 14 из 16 |
| Директор 9 | Неисполнительный директор | 15 из 16 |
Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2025 году:
- утверждение инвестиционной программы развития Группы FESCO в Калининградской области;
- утверждение Годового отчета за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
- утверждение бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2025 год, а также прогноза ключевых показателей и инвестиционной программы на 2026–2030 годы;
- проведение годового заседания и внеочередных Oбщих собраний акционеров, утверждение повестки дня и принятие иных решений, связанных с подготовкой к проведению Общих собраний акционеров;
- включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров;
- избрание нового состава Правления;
- прекращение полномочий и избрание нового Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП»;
- сделки ПАО «ДВМП» и подконтрольных лиц Группы FESCO;
- реорганизация подконтрольных лиц с целью повышения эффективности управления компаниями Группы;
- изменения условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Регистратором, обеспечивающие возможность миноритарным акционерам осуществлять свои права посредством использования личного кабинета акционера;
- утверждение Политики в области внутреннего аудита в новой редакции;
- утверждение Положения о Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП»;
- утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП»;
- утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП»;
- утверждение Положения о премировании работников ПАО «ДВМП», занимающих должности группы персонала «топ‑менеджмент»Решение Совета директоров от 30 декабря 2025 года (протокол от 30 декабря 2024 года № 28/25).;
- рассмотрение отчетов и утверждение планов работы Департамента внутреннего аудита по полугодиям;
- о принятии изменений Единого отраслевого стандарта закупок ( Положение о закупке), утвержденные наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом»Решение Совета директоров от 26 ноября 2025 года (протокол от 26 ноября 2025 года № 23/25)..
Для обеспечения взвешенных и выверенных управленческих решений Советом директоров отдельные вопросы предварительно рассматриваются профильными комитетами Совета директоров.
Информация о проведении заседаний / заочных голосований Совета директоров и принятых ключевых решениях раскрывается Компанией на сайте уполномоченного агентства с учетом закрытия чувствительной информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»..