Комитеты Совета директоров

Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров по направлениям их деятельности, и подготовка рекомендаций для принятия решений Советом директоров по соответствующим вопросам.

Комитеты созданы по решению Совета директоров. Персональный состав Комитетов избирается на первом после годового заседания Общего собрания акционеров Компании заседании / заочном голосовании Совета директоров на срок до избрания следующего состава Совета директоров. Комитеты являются консультативно‑совещательным органом при Совете директоров, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров своих функций. Комитеты предоставляют Совету директоров заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам в рамках своей компетенции в соответствии с положениями о комитетах, утвержденными решениями Совета директоровДо 30 декабря 2025 года действовали Положение о Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП», Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП», Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП», утвержденные решением Совета директоров от 28 ноября 2022 года (протокол от 29 ноября 2022 года № 22/22). Решением Совета директоров от 30 декабря 2025 года данные положения утверждены в новой редакции (протокол от 30 декабря 2025 года № 28/25)., размещенными на сайте Компании www.fesco.ru и в информационно‑телекоммуникационной сети интернет.

Комитеты имеют возможность привлечения к своей работе независимых консультантов и экспертов для выполнения возложенных на них задач. Результаты рассмотрения вопросов повестки дня комитетов включаются в материалы к заседаниям / заочным голосованиям Совета директоров.

Полномочия и требования к составам комитетов, порядок их работы, цели, задачи и компетенция определяются положениями о них.

В Компании действуют три комитета Совета директоров:

• Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам;
• Комитет по кадрам и вознаграждениям;
• Комитет по аудиту.

На конец 2025 года Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам и Комитет по кадрам и вознаграждениям состоял из пяти членов каждый, Комитет по аудиту – из трех членов.

Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров

Целью создания Комитета является повышение эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с  бизнес‑планированием, инвестициями и стратегией развития Компании, ее подконтрольных и зависимых лиц.

Основными задачами Комитета являются:

• определение стратегических целей деятельности, контроль за реализацией стратегии, корректировка существующей стратегии развития;
• разработка приоритетных направлений деятельности;
• выработка рекомендаций по дивидендной политике;
• оценка эффективности деятельности в долгосрочной перспективе;
• предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия в других организациях;
• рассмотрение финансовой модели Компании и (или) ее бизнес‑сегментов;
• выработка рекомендаций менеджменту для определения приоритетных направлений деятельности Компании в области устойчивого развития;
• оценка результатов деятельности в области устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективности и качества работы Совета директоров при решении вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в области кадровой, социальной политики, в том числе политики вознаграждения, и иным вопросам, связанным с управлением персоналом Компании, ее подконтрольных и зависимых обществ. Комитет призван содействовать кадровому планированию, усилению профессионального состава органов управления, формированию эффективной и прозрачной политики вознаграждения и другим вопросам в области кадровой политики в Группе.

Основными задачами Комитета являются:

• определение политики Общества по вознаграждению членов органов управления Общества, его подконтрольных и зависимых лиц, а также контроль за реализацией такой политики;
• определение политики в области системы оплаты труда и мотивации работников Общества, его подконтрольных лиц и зависимых лиц;
• определение условий заключения и досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов Общества и иными ключевыми руководящими работниками;
• анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных органов Общества и иных ключевых работников, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества, его подконтрольных и зависи‑ мых лиц;
• обеспечение проведения процедуры самооценки или внешней оценки Совета директоров и его комитетов, а также оценка состава Совета директоров Общества и кандидатов, номинированных для избрания в Совет директоров, с точки зрения независимости и соответствия профессиональной специализации и опыта потребностям бизнеса.

Комитет по аудиту Совета директоров

Комитет по аудиту играет ключевую роль в системах аудита и контроля Компании за финансово‑хозяйственной деятельностью. Целью создания Комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово‑хозяйственной деятельностью Компании.

Основными задачами Комитета являются:

• контроль полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
• контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, его подконтрольных и зависимых лицПодконтрольные и зависимые юридические лица ПАО «ДВМП» в соответствии с терминологией Устава ПАО «ДВМП»., практики корпоративного управления и подготовка предложений по их совершенствованию;
• заключение в отношении риск‑аппетита и его показателей, в отношении результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
• предварительное рассмотрение до утверждения Советом директоров проекта политики в области управления рисками и внутреннего контроля, а также анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
• предварительное рассмотрение до утверждения Советом директоров проекта политики в области внутреннего аудита Общества и последующих изменений в такую политику;
• контроль за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов.

Отчет о работе комитетов

Политика в области вознаграждения членов Совета директоров