Корпоративный секретарь

GRI 2‑9, 2‑15

Корпоративным секретарем Компании обеспечиваются на регулярной основе:

• взаимодействие с акционерами, Советом директоров и менеджментом Компании;
• участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
• подготовка и проведение заседаний или заочных голосований для принятия решений Общим собранием акционеров;
• работа Совета директоров и его комитетов;
• раскрытие информации Компанией в соответствии с законодательством;
• взаимодействие с государственными органами, регулятором на рынке ценных бумаг, организатором торгов, иными органами (организациями) по вопросам деятельности органов Компании, практики корпоративного управления в Компании, соблюдения прав и законных интересов акционеров;
• осуществление мониторинга законодательства, практики корпоративного управления в российских компаниях;
• ведение работы по совершенствованию системы и практики корпоративного управления в Компании и иные вопросы.

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «ДВМП», Положением о Корпоративном секретареПоложение утверждено решением Совета директоров от 21 октября 2025 года (протокол от 21 октября 2025 года № 18/25). До 21 октября 2025 года действовало Положение, утвержденное решением Совета директоров от 6 февраля 2019 года (протокол от 7 февраля 2019 года № 1/19)., иными внутренними документами ПАО «ДВМП», решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

В отчетном периоде Положение о Корпоративном секретаре было приведено в соответствие с Уставом ПАО «ДВМП» и утверждено Советом директоров в новой редакции.

Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров, а административно – Генеральному директору, осуществляет функции секретаря заседаний Общих собраний акционеров, Совета директоров и его комитетов.

Функции аппарата Корпоративного секретаря в Компании осуществляются Департаментом корпоративного секретариата Компании, который возглавляет Корпоративный секретарь, и состоит из Центра сопровождения корпоративных органов и Центра мониторинга и контроля решений корпоративных органов.

Задачи Корпоративного секретаря

• Поддержание и развитие эффективной практики корпоративного управления Компании и Группы FESCO;
• организационное и информационное обеспечение работы Общего собрания акционеров, Совета директоров, комитетов Совета директоров;
• координация взаимодействия между членами Совета директоров, акционерами и исполнительным органом для обеспечения эффективной деятельности Совета директоров;
• обеспечение соблюдения органами управления и работниками Компании требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов ПАО «ДВМП», исполнение которых обеспечивает реализацию прав и законных интересов акционеров;
• раскрытие информации о Компании в рамках законодательства о рынке ценных бумаг, обращение с инсайдерской информацией.